证券代码：688160     证券简称：步科股份       公告编号：2023-025

          上海步科自动化股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

(资料图片仅供参考)

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科

技园 1 号 3 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                        5

普通股股东所持有表决权数量                         60,483,265

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              72.0038

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长唐咚先生主持，会议采取现场投票和网

络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》

和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意          反对              弃权

     股东类型                           比例              比例

                 票数       比例（%） 票数              票数

                                    （%）             （%）

普通股            60,483,265 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意          反对              弃权

     股东类型                           比例              比例

                 票数       比例（%） 票数              票数

                                    （%）             （%）

普通股            60,483,265 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意          反对              弃权

     股东类型                           比例              比例

                 票数       比例（%） 票数              票数

                                    （%）             （%）

普通股            60,483,265 100.0000       0 0.0000       0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                   同意        反对        弃权

       议案名称

 序号               票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

      年股票期权激                 0

      励计划（草案）》

      及其摘要的议

      案

      年股票期权激                 0

      励计划实施考

      核管理办法》的

      议案

      大会授权董事                 0

      会办理公司股

      权激励相关事

      宜的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、    律师见证情况

    律师：陈思宇、钟纯

    公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大

会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

本次股东大会的召集人、出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会

的表决程序符合《公司法》

           《股东大会规则》

                  《治理准则》等法律、行政法规、规

范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

 特此公告。

                  上海步科自动化股份有限公司董事会

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