证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2023-005 上海电气集团股份有限公司

董事会五届七十七次会议决议公告

(相关资料图)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 3月

14日在上海市四川中路 110号公司会议室以现场结合通讯方式召开

了公司董事会五届七十七次会议。应参加本次会议的董事 8人，实际参加会议的董事 8人。公司监事蔡小庆、韩泉治、袁胜洲列席会议。

本次会议由冷伟青董事长主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、关于公司 2023年对外担保的预案

同意公司 2023年新增担保额度合计人民币 1,337,632万元。具体

担保内容如下：

1、对全资子公司的担保额度合计人民币 164,125万元，其中：

（1）被担保公司资产负债率超过 70%的担保额度合计人民币 81,925万元；（2）被担保公司资产负债率不超过 70%的担保额度合计人民币82,200万元。

2、对控股子公司的担保额度合计人民币 1,173,507万元，其中：

（1）被担保公司资产负债率超过 70%的担保额度合计人民币

1,075,719万元；（2）被担保公司资产负债率不超过 70%的担保额度合计人民币 97,788万元。

上述对外担保额度经公司股东大会审批后生效，担保额度有效期

至公司下一年度股东大会召开日止。

同意将本预案提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于上海电气集团股份有限公司向上海电气控股集团有限公

司转让所持上海欣机机床有限公司 100%股权的议案

同意公司将所持公司全资子公司上海欣机机床有限公司（以下简

称“欣机公司”）100%股权非公开协议转让给上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”），转让价格为以 2022年 10月 31日为评估基准日的欣机公司股东全部权益价值评估值人民币

686,915,804.11元（以最终经国资备案的评估值为准）。

鉴于电气控股为公司控股股东，本议案涉及关联交易，关联董事

冷伟青女士、刘平先生、朱兆开先生回避表决，其余董事均同意本议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月十四日

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