证券代码：870370 证券简称：西部重工 主办券商：光大证券

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告

(资料图片)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为2023年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会非由监事会或股东自行召集。

（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的说明。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要 程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式

本次会议采用通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023年3月10日10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

（七） 会议地点

西部重工三楼会议室

二、 会议审议事项

（一）审议《关于向中国农业发展银行嘉峪关市分行申请授信及酒钢集团提供担保的议案》

西部重工公司为拓宽融资渠道、优化融资结构，拟向中国农业发展银行申请 3亿元的综合授信额度，并在授信额度范围内办理各类信贷业务，以满足公司生产经营所需。

上述授信由酒钢集团提供全额连带责任保证担保。本次授信和担保期限均不超过一年。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为酒泉钢铁（集团）有限责任公司

（二）审议《关于西部重工公司为农业发展银行授信向酒钢集团提供反担保的的议案》

西部重工公司为拓宽融资渠道、优化融资结构，拟向中国农业发展银行申请 3亿元的综合授信额度，并在授信额度范围内办理各类信贷业务，以满足公司生产经营所需。

上述授信由酒钢集团提供全额连带责任保证担保。西部重工公司将以资产抵押的方式或向酒钢集团缴纳担保费的方式提供反担保。本次授信和担保期限均不超过一年。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为酒泉钢铁（集团）有限责任公司

（三）审议《关于向中行嘉峪关分行申请授信及酒钢集团提供担保的的议案》

西部重工公司为拓宽融资渠道、优化融资结构，拟向中行嘉峪关分行申请 1.6亿元的综合授信额度，并在授信额度范围内办理各类信贷业务，以满足公司生产经营所需。

上述授信由酒钢集团提供全额连带责任保证担保。本次授信和担保期限均不超过一年。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为酒泉钢铁（集团）有限责任公司

担保的的议案》

西部重工公司为拓宽融资渠道、优化融资结构，拟向中行嘉峪关分行申请 1.6亿元的综合授信额度，并在授信额度范围内办理各类信贷业务，以满足公司生产经营所需。

上述授信由酒钢集团提供全额连带责任保证担保，西部重工公司将以资产抵押的方式或向酒钢集团缴纳担保费的方式提供反担保。本次授信和担保期限均不超过一年。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为酒泉钢铁（集团）有限责任公司

（五）审议《关于甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司2023年零星固定资产投资的议案》

为提高产品质量、生产效率，提升企业竞争力，公司2023年补充部分先进设备十分必要，西重工公司2023年计划投资2180万元，更新部分设备设施以提升生产效率。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

2.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二） 登记时间：2023年3月10日9:00

（三） 登记地点：西部重工三楼会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式：西部重工公司董事会秘书刘纪元，联系电话： 0937-6718979。

（二） 会议费用：股东自理

五、 备查文件目录

《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 2023年第一次临时董事会会议决议》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

董事会

2023年2月23日

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